Lima, 19 de octubre de 2023.- La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) y la Royal United Services Institute (RUSI), la principal organización no gubernamental de Reino Unido en temas de investigación en defensa y seguridad, organizaron el 18 y 19 de octubre el taller de Lucha contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, dirigido a funcionarios públicos y oficiales de cumplimiento del sistema financiero.
El taller estuvo a cargo de los investigadores expertos de RUSI, quienes capacitaron a los participantes en aspectos como las tipologías, señales de alerta y evaluación de riesgo del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (Fpadm). Por su parte, expertos del Proyecto Wisconsin abordaron temas como la implementación de sanciones, la presentación de los informes de riesgos y el funcionamiento del portal Sanctions IMPACT.
Las armas de destrucción masiva representan una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y para contrarrestar su proliferación es necesario cortar el financiamiento a los agentes proliferadores estatales y no estatales.
Al respecto, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 recomendaciones, establece lineamientos para que los países combatan el Fpadm:
- En la recomendación 1 (R1), modificada en octubre del 2020, se exige a los países y a las entidades del sector privado que identifiquen, evalúen, comprendan y mitiguen sus riesgos de Fpadm.
- En la recomendación 7 (R7) se requiere a los países que implementen sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) relacionadas con la prevención, supresión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.
Para cumplir con dichas obligaciones en el Perú, la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft), cuya Secretaría Técnica está a cargo de la SBS, a través de la UIF-Perú, ha realizado las siguientes acciones:
- Se está desarrollando la primera Evaluación Nacional de Riesgos exclusiva para el tema de financiamiento del terrorismo y Fpdam, la misma que servirá como principal insumo para la primera Política Nacional de lucha contra al financiamiento del terrorismo y Fpdam. Este proyecto se viene desarrollando gracias a la asistencia técnica brindada por la Cooperación Alemana implementada en el Perú por GIZ.
- En el 2016 se emitió la Resolución SBS N.°3862-2016, que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento (en el marco de las resoluciones del CSNU).
- Gracias al apoyo de la Cooperación Alemana se publicó un kit de herramientas teórico-prácticas para el congelamiento conforme a las resoluciones del CSNU.
Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional